【数字中国应用案例纪实】江苏南通:大数据破解经济犯罪,为平安城市“加分”

编辑:灰灰   来源:dashujuzhoukan   科技业界   2017-11-14 18:49:08

1872年,英国学者希尔在伦敦进行的预防与抵制犯罪的国际会议上,做了题为“犯罪的资本家”的演讲。在演讲中,希尔首次使用了“经济犯罪”这个词,他认为,这是伴随市场经济而产生的一种犯罪形态,所有犯罪都与经济相关,包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。作为市场经济的“伴生物”,经济越发展,经济犯罪也随之越复杂。

一百多年过去了,在经济腾飞的现代社会,经济全球化大势所趋,各国积极打击、严密防范各类经济犯罪,护航经济社会发展。

在中国,随着市场经济体制的建立和不断发展完善,经济建设取得了巨大成就。经济类犯罪在此时也随之产生,扰乱了市场经济秩序,损害了市场参与者的合法利益。

诸如“泛亚”“e租宝”等一批涉及非法集资的重特大案件,涉案金额高,造成损失大;假币犯罪、信用卡诈骗、骗取贷款、金融诈骗犯罪大幅攀升;操纵市场、内幕交易和利用未公开信息交易等涉及证券期货犯罪活跃,非法经营证券期货业务犯罪多发,利用高科技手段操纵期货市场犯罪初步显现;投资理财、涉外劳务、房地产中介等领域涉众型犯罪欺诈手段升级,侵害对象多、挽损难度大……经济犯罪案件不仅在数量上大幅增长,犯罪的复合化、智能化、专业化、国际化趋向也日趋明显。目前,经济犯罪已侵入国民住房、就业、环保、教育、养老、医疗、食药品安全等方方面面,不少涉众型经济犯罪案件动辄涉及上万人。

打击严惩经济犯罪,迫在眉睫。

犯罪形势严峻复杂 

大数据决策辅助责无旁贷

近年来,我国大数据产业飞速发展,大数据应用深入政府治理。经济犯罪侦查拥抱新的技术革命,通过大数据算法来研究经济犯罪,决策辅助公安部门打击犯罪,为经济健康发展带来了深远的影响。

以大数据为基础,数据化实战是公安经侦部门打击经济犯罪最重要的工作之一。通过大数据对过去经年案件的数据进行研究、分析,能够使过去点对点的个案侦办,转到从宏观的、中观的、微观的数据层面来研究经济犯罪。用大数据技术能发现经济犯罪的DNA,这对传统公安经侦工作是一场颠覆。

在江苏省南通市,以大数据为依据的数据融合、共享、应用,正在为“智慧南通公安”创造出一条提升行政服务水平、打击经济犯罪的创新智慧发展之路。

过去,针对经济犯罪,公安部门对于企业研判的传统做法是:调查、评估、建议等“一条龙”式的流程,通过内因到外因的分析、个案到类案的研判、企业到企业的调查。2017年初,南通市公安局与九次方大数据合作,设计研发企业风险预警平台,通过大数据技术发现经济犯罪的苗头,实现了更科学更高效的经侦决策,给当地警务工作带来了深远变化。

基于南通公安数字信息化建设水平处于全国领先位置,公安部将南通经侦作为企业风险预警平台的试点单位。企业风险预警平台作为公安部下发的标杆平台,在科信处和经侦支队的双重检验下投入实行,无论从数据、技术还是业务上都属于全国首例,为其他地区应用大数据打击经济犯罪做出范本。

大数据风险预警

让经济犯罪防控走到事前

大数据打击经济犯罪,首先从数据源切入。

在南通,企业风险预警平台的作用主要是针对企业进行画像,需要用到大量的企业基本信息、税务信息、银行信息、信用信息等;九次方大数据针对客户需求进行企业信息建模,将企业与经侦相关的信息以可视化的形式展现,并做智能分析预测。

同时,企业风险预警平台通过整合各警种信息系统资源,采集、引进各类社会资源数据,重视并强化资源应用,利用大数据技术,对各类犯罪线索数据进行数量化分析和关联挖掘,实现预警信息的多库联查、多点碰撞,实现犯罪线索自动扩线串并、自我完善和自动报警,提升主动发现案源、主动侦查进攻、多地协同作战能力。让经侦部门根据工作需要方便使用平台,真正发挥大数据在打击经济犯罪中的效能。

企业发展管理的风险,贯穿于企业管理生产经营的方方面面,在筹措资金、生产、投资、日常交易、利润的分配中都可能产生,造成企业营收的不确定性。与传统危机相比,信息时代的企业危机具有更强的突发性、更难以彻底消除且扩散速度更快。因而尽早的发现危机或危机的苗头,对有效保护企业利益起到了重要作用。另一方面,现代企业风险的复杂性和网状结构,使得探寻事件根源变得更加困难,给事件的善后工作和预防带来了严重干扰。

南通市公安局通过大数据手段对企业风险进行预警,让公安执法更精准、更有效。作为全国首个试点,企业风险预警平台将经侦支队的企业预警、企业研判等各个业务应用场景逐个部署,整个过程中,无论是数据、业务、分析模型都处于螺旋增长的状态,前景可期。

打击经济犯罪刻不容缓。目前,企业风险预警平台是强化经侦情报体系建设、打击经济犯罪的重要一步,未来,作为数字化治理“经济犯罪”的重要平台,企业风险预警平台还将逐步在其他省市推广,使全体经侦力量知数据、懂数据,更会用数据,维持市场经济健康有序发展。

与此同时,用大数据惩治包含经济犯罪的各类案件,将成为公安系统新的工作方向。大数据时代下,社会治理和犯罪防控将进行深刻的数字化转型。

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标签: 大数据,犯罪,经济,数据,企业,打击,预警